Licencias y regulación
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Sufraganza desarrolla su actividad conforme a la legislación argentina aplicable a los servicios tecnológicos e informativos que ofrece. La empresa aplica métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables a su actividad tecnológica.
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Regulación
Sufraganza opera dentro del marco normativo argentino que regula los servicios vinculados con activos digitales y otros instrumentos financieros, incluyendo los requisitos nacionales aplicables a la verificación de identidad, la protección del inversor y la prevención de lavado de activos.
Argentina
Sufraganza desarrolla su actividad dentro del marco normativo argentino aplicable a los servicios tecnológicos e informativos vinculados a activos digitales y otros instrumentos financieros, con métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos regulatorios pertinentes.
| Jurisdicción | Organismo regulador | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Argentina — valores | CNV (Comisión Nacional de Valores) | Cumple con los requisitos aplicables de protección al inversor, verificación de identidad y manejo de reclamos para servicios tecnológicos e informativos ofrecidos a usuarios argentinos. |
| Argentina — pagos | BCRA (Banco Central de la República Argentina), marco de medios de pago | Cumple con los requisitos aplicables para la interacción con socios bancarios y proveedores de pago regulados. |
| Argentina — prevención de lavado | UIF (Unidad de Información Financiera) | Cumple con las obligaciones aplicables de verificación de identidad y reporte bajo el régimen de prevención de lavado de activos. |
Áreas de cumplimiento operativo
| Área | Cómo se aplica en la práctica |
|---|---|
| Verificación de identidad (KYC) | Toda cuenta nueva se verifica con documento argentino o extranjero válido antes de habilitar depósitos y retiros. |
| Protección de datos personales | Los datos se tratan según la Política de privacidad del sitio y la normativa argentina de protección de datos aplicable. |
| Seguridad de la información | Cifrado en tránsito y en reposo, verificación en dos pasos y monitoreo de accesos para reducir el riesgo de acceso no autorizado. |
| Prevención de lavado de activos | Monitoreo de operaciones y reporte de actividades sospechosas conforme al régimen de la UIF. |
| Atención y manejo de reclamos | Canal de reclamos con plazos de respuesta definidos y ruta de escalamiento documentada. |
Transparencia en materia regulatoria
Sufraganza mantiene los registros, autorizaciones y procedimientos de cumplimiento requeridos para los servicios que presta en cada jurisdicción donde opera, y revisa ese marco de forma periódica para acompañar los cambios normativos del mercado argentino.
La regulación no elimina los riesgos de inversión ni garantiza la obtención de resultados. Los activos digitales están sujetos a volatilidad de mercado y a otros riesgos descriptos en nuestra página de riesgos. Ninguna norma convierte una operación con pérdida en una operación garantizada: la protección del inversor empieza por entender qué se compra, con qué riesgos y con qué contratapa.
Si tenés dudas sobre el alcance de nuestros registros o del marco normativo aplicable, escribinos a [email protected] y el área de Atención al Cliente y Cumplimiento responde tu consulta con los detalles que correspondan.